公告编号：2019-015

证券代码：832966 证券简称：道尔智控 主办券商：信达证券
深圳市道尔智控科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月15日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月5日以电话方式发出
5.会议主持人：王志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《〈关于向招商银行申请贷款〉的议案》
1.议案内容：

为补充公司运营资金，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请贷款人民币400万元，贷款期限为1年，贷款利率、贷款金额及担保条件以实际签订的贷款合同为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：


公告编号：2019-015

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳市道尔智控科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。
深圳市道尔智控科技股份有限公司
董事会
2019年5月15日